Valné hromady

2009

Oznámeni o konání řádné valné hromady 2009

• Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s. , která se uskuteční dne 3. dubna 2009 od 13 hodin v hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1
  • k bodu 1: Pořad jednání řádné valné hromady – hlasování, Návrhy usnesení valné hromady předkládané představenstvem společnosti
  • k bodu 2: Návrh jednacího řádu valné hromady
  • k bodu 3: Projev Salvadora Anglady, Výroční zpráva 2008
  • k bodu 4: Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti bude k dispozici až 3. dubna 2009
  • k bodu 5: Projev Jesúse Pérez de Uriguena, Účetní závěrky společnosti za rok 2008
  • k bodu 6: Projev Jesúse Pérez de Uriguena - návrh představenstva na rozdělení zisku .... a stanovení tantiém za rok 2008 podléhá přezkoumání dozorčí radou
  • k bodu 7: Návrh na změnu stanov společnosti
  • k bodu 8: K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení
  • k bodu 9: Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro (životopis), Enrique Used Aznar (životopis), Anselmo Enriquez Linares (životopis)
  • k bodu 10: Pravidla pro odměňování členů dozorčí rady
  • k bodu 11: Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady
  • k bodu 12: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
  • k bodu 13: Maria Pilar López Álvarez (životopis), Alfonso Alonso Durán (životopis), Ángel Vilá Boix (životopis), Jaime Smith Basterra (životopis), Pavel Herštík (životopis), Enrique Used Aznar (životopis)
  • k bodu 14: Pravidla pro odměňování členů výboru pro audit
  • k bodu 15: Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit
  • k bodu 16: Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit
• Zpráva představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008 (podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) - podléhá přezkoumání dozorčí radou
• Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 4. března 2009 a konče dnem konání valné hromady:
  • právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti (účetní závěrky jsou k dispozici ke stažení zde)
  • právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku
  • právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov)
• Výsledky jednání řádné valné hromady konané dne 3. dubna 2009
• Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 3. dubna 2009
• Notářský zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 3. dubna 2009 (chybějící stránky 5 - 52 obsahují úplné znění Stanov společnosti, které lze stáhnout zde)