Valné hromady
2010
Mimořádná valná hromada – 10. září 2010
-
Pořad jednání mimořádné valné hromady 2010 /MVH/ společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 10. září 2010 ve 14:00 v BB Centru Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
- k bodu 1: Zahájení
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
-
k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
-
k bodu 3: Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti
-
k bodu 4: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
-
k bodu 5: Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku (Informační a asistenční služby a katalog firem) do dceřiné společnosti
- k bodu 6: Závěr
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
- Výsledky hlasování k usnesením valné hromady
- Přijatá usnesení
- Zápis z jednání mimořádné valné hromady konané dne 10. září 2010
Řádná valná hromada – 7. května 2010
-
Pořad jednání řádné valné hromady 2010 /VH/ společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 07. května 2010 v 13:00 v Hilton Prague, Quinn Hotels Praha a.s., Pobřežní 1, 186 00 Praha 8
-
- k bodu 1: Zahájení
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
-
k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
-
k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2009, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2009
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je obsažena ve Výroční zprávě 2009 jako kapitola 5.
Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst.5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2009 v rámci kapitoly 7.13.
Ve Výroční zprávě 2009 (v příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle § 66a obchodního zákoníku.
V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
-
k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
-
k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2009
-
k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2009 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2009
-
k bodu 7: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- k bodu 8: Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
- k bodu 9: Volba členů dozorčí rady společnosti
Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
-
k bodu 10: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
Pokud budou v rámci bodu 9 pořadu jednání zvoleni noví členové dozorčí rady, představenstvo předloží návrh, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu jejich funkce odpovídající návrhu uvedenému v tomto bodu.
- k bodu 11: Odvolání členů výboru pro audit
Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
- k bodu 12: Volba členů výboru pro audit
Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
-
k bodu 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Pokud budou v rámci bodu 12 pořadu jednání zvoleni noví členové výboru pro audit, představenstvo předloží návrh, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu jejich funkce odpovídající návrhu uvedenému v tomto bodu.
- k bodu 14: Závěr
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.
V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
- Výsledky hlasování k usnesením valné hromady
- Přijatá usnesení
- Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 7. května 2010
