2013
Řádná valná hromada – 22. dubna 2013
Pořad jednání řádné valné hromady 2013 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 22. dubna 2013 v 13:00 hod. v sále Grand Ballroom v hotelu Hilton Praha, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8.
- k bodu 1: Zahájení
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
-
k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
-
k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2012, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2012
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je obsažena ve Výroční zprávě 2012 jako kapitola 6. Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2012 v rámci kapitoly 8.9. Ve Výroční zprávě 2012 (v příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle § 66a obchodního zákoníku. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
-
k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
-
k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2012
-
k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, rozdělení emisního ážia, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti
-
k bodu 7: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
-
k bodu 8: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2013
-
k bodu 9: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
-
k bodu 10: Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady
-
k bodu 11: Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit
-
k bodu 12: Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
-
k bodu 13: Volba členů dozorčí rady společnosti
-
k bodu 14: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
-
k bodu 15: Odvolání členů výboru pro audit
Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
-
k bodu 16: Volba členů a náhradních členů výboru pro audit
Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
-
k bodu 17: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Pokud budou v rámci bodu 16 pořadu jednání zvoleni noví členové výboru pro audit, představenstvo předloží návrh, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu jejich funkce odpovídající návrhu uvedenému v tomto bodu.
-
k bodu 18: Závěr
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
