Úvod > Vztahy s investory > Valné hromady

Valné hromady

2015

Řádná valná hromada - 8. prosince 2015

k bodu 1: Zahájení
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení je součástí pozvánky
Jednací řád

k bodu 3: Souhlas ke vkladu části závodu do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. a schválení příslušné smlouvy o vkladu části závodu

Návrh usnesení je součástí pozvánky
Návrh smlouvy o vkladu části závodu včetně příloh
Znalecký posudek ocenění části závodu vypracovaný společností E & Y Valuations s.r.o. ze dne 23. 10. 2015

k bodu 4: Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
- Návrh usnesení je součástí pozvánky
k bodu 5: Volba člena výboru pro audit
- Návrh usnesení je součástí pozvánky
k bodu 6: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení je součástí pozvánky
Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

k bodu 7: Závěr
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

Řádná valná hromada – 28. dubna 2015

Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

Seznam akcionářů hlasujících PROTI rozdělení společnosti bude součástí notářského zápisu, jenž bude dostupný ve Sbírce listin. Akcionáři hlasující proti rozdělení přímo na valné hromadě si mohou hlasování ověřit podle čísla hlasovacího lístku zde (tento seznam byl k dispozici na valné hromadě).

Uveřejnění výsledků hlasování k bodům 9 a 10 pořadu jednání podle sdělení předsedy valné hromady v závěru jednání (publikováno 29. 4. 2015)
Přehled přijatých usnesení na řádné valné hromadě konané 28. 4. 2015 (publikováno 29. 4. 2015)
Tisková zpráva k výsledkům řádné valné hromady konané dne 28. 4. 2015 (uveřejněno 28. 4. 2015)
Zápis o jednání řádné valné hromady je uložen v sídle společnosti. Akcionáři mohou požádat o jeho kopii na adrese valnahromada@o2.cz.

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady (uveřejněno 27. 3. 2015)
Doplnění pořadu valné hromady včetně návrhů usnesení valné hromady (uveřejněno 10. 4. 2015) - Dne 7. 4. 2015 obdrželo představenstvo společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře PPF Arena 2 B.V. o doplnění pořadu valné hromady. Představenstvo žádost projednalo a v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) rozhodlo o doplnění podle žádosti kvalifikovaného akcionáře o dva nové body – viz níže body 9 a 10.
Průvodní informace k pozvánce a korespondenčnímu hlasování
Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě, který je použitelný i pro zastupování při korespondenčním hlasování (akcionáři mohou použít vlastní text)
Vzor korespondenčního hlasovacího lístku
Informace o celkovém počtu akcií společnosti a hlasů s nimi spojených
Komunikace s akcionáři

k bodu 1: Zahájení
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Návrh usnesení je součástí pozvánky
- Jednací řád
k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014
- K tomuto bodu nepředkládá představenstvo žádný návrh usnesení
- Výroční zpráva 2014
k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
- K tomuto bodu nepředkládá představenstvo žádný návrh usnesení
- Zpráva dozorčí rady
k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014
- Návrh usnesení je součástí pozvánky
- Řádná účetní závěrka 2014
- Konsolidovaná účetní uzávěrka 2014
k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
- Návrh usnesení je součástí pozvánky
- Stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu: Dozorčí rada společnosti přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2014 a nerozděleného zisku minulých let a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.
k bodu 7: Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti
- Návrh usnesení je součástí pozvánky
- Projekt rozdělení
- Posudek znalce pro ocenění části jmění společnosti
- Zpráva představenstva k projektu rozdělení
- Informační memorandum (příloha zprávy představenstva k projektu rozdělení)
- Účetní závěrka společnosti za rok 2012, včetně zprávy auditora o jejím ověření (Řádná / Konsolidovaná)
- Účetní závěrka společnosti za rok 2013, včetně zprávy auditora o jejím ověření (Řádná / Konsolidovaná)
- Účetní závěrka společnosti za rok 2014, včetně zprávy auditora o jejím ověření, která je současně konečnou účetní závěrkou společnosti (Řádná / Konsolidovaná)
- Výroční zpráva společnosti za rok 2012, včetně zprávy auditora o jejím ověření
- Výroční zpráva společnosti za rok 2013, včetně zprávy auditora o jejím ověření
- Výroční zpráva společnosti za rok 2014, včetně zprávy auditora o jejím ověření, která je současně výroční zprávou vztahující se ke konečné účetní závěrce společnosti
- Zahajovací rozvaha rozdělované společnosti (O2 Czech Republic a.s.), včetně zprávy auditora o jejím ověření
- Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), včetně zprávy auditora o jejím ověření ¹
k bodu 8: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015
- Návrh usnesení je součástí pozvánky
k bodu 9: Volba členů dozorčí rady
- Návrh usnesení je součástí Doplnění pořadu valné hromady
k bodu 10: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- Návrh usnesení je součástí Doplnění pořadu valné hromady
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
k bodu 11: Závěr
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

Informace k proběhlému korespondenčnímu hlasování naleznete zde.

¹ Zahajovací rozvaha vyhotovená 27. 2. 2015 obsahuje údaje o osobách v orgánech nástupnické společnosti platné k uvedenému datu. Následně došlo ke změně těchto údajů v aktualizované verzi projektu rozdělení, která byla vyhotovena dne 13. 3. 2015. Tato změna nevyvolala nutnost vyhotovit aktualizovanou verzi předmětné zahajovací rozvahy, proto zůstala ve své původní podobě ze dne 27. 2. 2015.