Valné hromady

2019

Řádná valná hromada – 4. června 2019

• Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady (zveřejněno 3. 5. 2019)
• Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě
• Informace o celkovém počtu akcií společnosti a hlasů s nimi spojených
• Informace o ochraně osobních údajů
• Návrh představenstva z 30. 5. 2019 pro valnou hromadu k bodu 8: Volba / odvolání člena výboru pro audit a volba náhradního člena výboru pro audit
• Přehled usnesení přijatých na valné hromadě (zveřejněno 4. 6. 2019)
• Tisková zpráva k výsledkům valné hromady (zveřejněno 4. 6. 2019)
• Informace o způsobu výplaty dividendy za rok 2018 a částky odpovídající rozdělení části emisního ážia (zveřejněno 11. 6. 2019)
• Informace o zdanění dividendy za rok 2018 a částky odpovídající rozdělení části emisního ážia (zveřejněno 11. 6. 2019)
• Výsledky hlasování k usnesením valné hromady, která se konala dne 4. 6. 2019 (zveřejněno dne 18. 6. 2019)

• k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
• k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• • Návrhy usnesení jsou součástí pozvánky
  • Jednací řád
• k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2018, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2018, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2018
• • K tomuto bodu nepředkládá představenstvo žádný návrh usnesení
  • Výroční zpráva 2018
• k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
• • K tomuto bodu nepředkládá představenstvo žádný návrh usnesení
  • Zpráva dozorčí rady
• k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2018
• • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
  • Řádná účetní závěrka 2018 – je součástí Výroční zprávy 2018 (str. 143 až 213)
  • Konsolidovaná účetní uzávěrka 2018 – je součástí Výroční zprávy 2018 (str. 52 až 142)
• k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 a rozdělení emisního ážia společnosti
• • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
• k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2019
• • Návrh usnesení je součástí pozvánky
• k bodu 8: Volba / odvolání člena výboru pro audit a volba náhradního člena výboru pro audit.
• • Do doby rozeslání pozvánky na valnou hromadu nebyl předložen žádný návrh na volbu či odvolání konkrétní osoby za člena (ani náhradního člena) výboru pro audit. Představenstvo si vyhradilo právo případně navrhnout kandidáty následně.
  • Návrh představenstva z 30. 5. 2019
• k bodu 9: Závěr
• • K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování