Správa a řízení společnosti

Během první poloviny roku 2010 se uskutečnilo celkem jedenáct zasedání představenstva, tři zasedání dozorčí rady a výbor pro audit (samostatný orgán společnosti) zasedal jednou.

Řádná valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se konala 7. května 2010. Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica O2 Czech Republic schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2009 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně výplaty dividendy. Tento návrh vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků. Zároveň koresponduje s investiční strategií směřovat investice do růstových oblastí. Návrh je založen na záměru představenstva nezadržovat přebytečnou hotovost a vyplatit ji akcionářům. Akcionáři schválili výplatu dividend ze zisku za rok 2009 ve výši 12 388 795 tis. Kč a z části nerozděleného zisku minulých let ve výši  494 801 tis. Kč, tj. celkem 12 883 596 tis. Kč. To představuje dividendu ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Podstatná část změn je motivována aktuálními změnami v právních předpisech, a to zejména obchodního zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ty se týkají především způsobu, jakým mohou akcionáři uplatňovat svá akcionářská práva, a některých pravidel organizace valné hromady.

Personální změny ve správních orgánech společnosti v období od ledna do března 2010 jsou zaznamenány ve Výroční zprávě za rok 2009 (kapitola Správa a řízení společnosti). Na zasedání dozorčí rady konaném před valnou hromadou (7. května 2010) na svou funkci v dozorčí radě rezignoval Anselmo Enriquez Linares. Na uvolněné místo v tomto orgánu akcionáři zvolili Maríu Eva Castillo Sanz, nezávislou členku správní rady společnosti Telefónica, S.A., která se z rozhodnutí valné hromady rovněž stala členkou výboru pro audit. Předtím valná hromada rozhodla o odvolání Ángela Vilá Boixe z tohoto orgánu. Akcionáři potvrdili volbou členství v dozorčí radě Alfonsa Alonso Durána, Ángela Vilá Boixe, Luise Lada Díaze a Guillerma José Fernández Vidala, kterým v červnu končilo funkční období. Životopisy všech členů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti v sekci O nás.

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a novou členkou dozorčí rady Maríou Eva Castillo Sanz a znovuzvolenými členy Alfonsem Alonso Duránem, Ángelem Vilá Boixem, Luisem Lada Díazem a Guillermem José Fernández Vidalem a také uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a Maríou Eva Castillo Sanz.

Organizační výkonná makrostruktura společnosti Telefónica O2 prodělala oproti stavu, publikovaném ve Výroční zprávě společnosti za rok 2009, změnu, spočívající ve zřízení samostatné divize Marketing, která od 1. 5. 2010 zastřešila veškeré aktivity související s marketingem, jež byly předtím vykonávány v rámci jednotlivých obchodních divizí a divize Strategie a rozvoj produktů. Do této nové organizační jednotky přešel též útvar Sponzoring a interaktivní partnerství. Ředitelem Divize Marketing se stal Jiří Dvorjančanský (jeho životopis je uveřejněn na internetových stránkách společnosti v sekci O nás). K 1. 9. 2010 dojde ke sloučení divizí firemních zákazníků a strategických zákazníků s tím, že tuto spojenou divizi povede František Schneider, dosavadní ředitel Divize Firemních zákazníků. David Šita, ředitel Divize strategických zákazníků, odchází k témuž datu na vlastní žádost ze společnosti mimo skupinu Telefónica. Ve stejném termínu přechází ředitel Divize rezidentních zákazníků Jose Perdomo do nově vzniklé divize Global New Services v mateřské společnosti Telefónica, S.A., která byla vytvořena v rámci nového provozního modelu skupiny Telefónica. V jeho kompetenci bude vedení divize „eHealth“, která se zaměřuje na zdravotní a asistenční služby na bázi moderních telekomunikačních technologií.

Všechny hlavní informace a dokumenty týkající se správy a řízení společnosti Telefónica O2 jsou pro akcionáře a další zainteresované osoby k dispozici na internetových stránkách společnosti.

V dceřiných a přidružených společnostech došlo v prvním pololetí 2010 ke změně vůči stavu popsanému ve Výroční zprávě společnosti Telefónica O2 za rok 2009 pouze v případě společnosti Telefónica O2 Slovakia, u které byl v květnu rozhodnutím mateřské společnosti Telefónica O2 navýšen peněžitým vkladem základní kapitál na 240.000 EUR.